Минфин потребовал от аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

Аудиторы будут блокировать средства, если есть подозрение в преступной деятельности, связанной с отмыванием денег, терроризмом и экстремизмом. Из информационного сообщения Минфина от 10 апреля следует, что новые требования антиотмывочного законодательства к бухгалтерам распространяются и на аудиторов. В частности, аудитор обязан идентифицировать клиента, применять меры по замораживанию (блокированию) денег, организовывать внутренний контроль, фиксировать и хранить информацию. «О применении... Минфин потребовал от аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов
Источник: http://www.bankrot.org/threads/minfin-potreboval-ot-auditorov-blokirovat-sredstva-podozritelnyx-klientov.47553/

Возврат к списку